九强生物：关于完成补选公司第五届董事会董事及战略委员会委员的公告

债券代码:123150

债券简称:九强转债

北京九强生物技术股份有限公司

关于完成补选公司第五届董事会董事及战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年9 月1 日 召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的 议案》,具体内容详见公司于2026 年9 月2 日在巨潮资讯网披露的《关于 补选非独立董事的公告》(公告编号:2026-078)。目前,公司已完成第五 届董事会董事及战略委员会委员的补选工作,现将有关情况公告如下:

一、补选非独立董事的情况

2026 年9 月17 日,公司召开2026 年第二次临时股东会,审议通过了《关 于补选非独立董事的议案》,正式选举英军先生为公司第五届董事会非独立 董事,任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 英军先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,其不存在《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号―― 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的 不得担任公司董事的情形,简历详见本公告附件。

本次补选完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及 《公司章程》的规定。

二、补选董事会战略委员会委员的情况

2026 年9 月17 日,公司召开第五届董事会第二十八次会议,会议审议

通过了《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》。为保证公司 董事会专门委员会的正常运作,董事会同意补选英军先生为公司第五届董事 会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 之日止。本次补选完成后,公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下:

1、战略委员会:邹左军先生(召集人)、英军先生、刘希先生、罗爱 平先生、杨建平先生;

2、审计委员会:陈永宏先生(召集人)、叶军先生、孙小林先生;

3、提名委员会:杨建平先生(召集人)、陈永宏先生、王小亚先生;

4、薪酬与考核委员会:叶军先生(召集人)、陈永宏先生、刘希先生。

三、备查文件

1、公司2026 年第二次临时股东会决议;

2、公司第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2026年9月17日

附件:英军先生简历

英军先生,1972 年9 月出生,中国籍,无境外居留权,中共党员。1996 年7 月参加工作,硕士研究生学历。1996 年7 月进入中国医药工业公司工作。 2004 年5 月,调入国药励展展览有限责任公司工作,历任办公室副主任、纪 委副书记、总经理助理、党委副书记、纪委书记、副总经理、党委书记、董 事长等职务。2024 年9 月,调入中国医药投资有限公司工作,现任中国医药 投资有限公司党总支书记、董事长。目前兼任苏州胶囊有限公司董事、副董 事长;费森尤斯卡比华瑞制药有限公司董事、副董事长。

截至本公告披露日,公司无实际控制人。英军先生未持有公司股份, 除在公司第一大股东中国医药投资有限公司任职外,与公司其他持股5%以上 股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。英军先生未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结 论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》所规定 的不得被提名担任上市公司董事的情形;其任职资格符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定。