深高速：关于董事变动、选举董事长及董事会专门委员会成员变动的公告

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证券代码：600548证券简称：深高速公告编号：2026-068债券代码：185300债券简称：22深高01债券代码：

240067债券简称：

G23深高

债券代码：241018债券简称：24深高01债券代码：241019债券简称：24深高02债券代码：

242050债券简称：

深高

债券代码：242539债券简称：25深高01债券代码：

242780债券简称：

深高Y1债券代码：

242781债券简称：

深高Y2债券代码：242972债券简称：25深高Y3债券代码：242973债券简称：25深高Y4债券代码：

244479债券简称：

深高

深圳高速公路集团股份有限公司关于董事变动、选举董事长及董事会专门委员会成员变动

的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。经本公司于2026年9月17日召开的2026年第一次临时股东会选举，刘征宇先生获委任为第九届董事会执行董事，任期自2026年9月17日起至第九届董事会届满之日止（刘征宇先生的履历详情已登载于本公司日期为2026年9月1日的公告及2026年第一次临时股东会会议资料中）。

于2026年

月

日，董事会一致推选刘征宇先生担任本公司董事长，并委任刘征宇先生为战略与投资委员会主席及提名委员会成员，任期均至第九届董事会届满之日止。本公司董事会相关专门委员会的成员组成因此变更如下：

战略与投资委员会由董事刘征宇（委员会主席）、董事廖湘文、董事陈云江、董事侯圣海和独立董事缪军组成；

提名委员会由独立董事缪军（委员会主席）、独立董事李飞龙、独立董事徐华翔、董事刘征宇和董事金贞媛组成。

本公司董事会谨此对刘征宇先生的加入表示热烈欢迎。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2026年9月17日