深高速：第九届董事会第六十七次会议决议公告

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证券代码：600548证券简称：深高速公告编号：2026-067债券代码：

185300债券简称：

深高

债券代码：240067债券简称：G23深高1债券代码：241018债券简称：24深高01债券代码：241019债券简称：24深高02债券代码：

242050债券简称：

深高

债券代码：242539债券简称：25深高01债券代码：

242780债券简称：

深高Y1债券代码：

242781债券简称：

深高Y2债券代码：242972债券简称：25深高Y3债券代码：

242973债券简称：

深高Y4债券代码：244479债券简称：26深高01

深圳高速公路集团股份有限公司第九届董事会第六十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况(一)深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”）第九届董事会第六十七次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026年9月11日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：

2026年

月

日。

(三)本公司第九届董事会第六十七次会议于2026年

月

日（星期四）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

(四)会议应到董事

人，实际出席董事

人，其中，以通讯表决方式出席董事7人。

(五)经半数以上董事共同推举，执行董事兼总裁廖湘文主持了对议案一的审议。刘征宇先生经选举为董事长后，主持了会议的后续议程。

二、董事会会议审议情况本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

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（一）审议通过关于选举董事长的议案。表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。董事会一致推选刘征宇董事担任本公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，并根据《公司章程》确认刘征宇先生为本公司法定代表人。

（二）审议通过关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案。表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。董事会同意委任刘征宇董事为战略与投资委员会主席及提名委员会委员，任期均至第九届董事会届满之日止。有关本公司第九届董事会专门委员会变更后的成员构成请参阅本公司同日发布的《关于董事变动、选举董事长及董事会专门委员会成员变动的公告》。

（三）审议通过关于减持参股项目股权的议案。表决结果：赞成

票；反对

票；弃权

票。

（四）审议通过关于聘任高级管理人员的议案。表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。经总裁的提名，董事会同意聘任赵桂萍女士为本公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。赵桂萍女士的简历详见本公告附件。提名委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

（五）审议通过关于制定《深高速集团总部薪酬管理办法》的议案。表决结果：赞成

票；反对

票；弃权

票。薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

（六）审议通过关于制定《深高速集团总部员工住房公积金管理办法》的议案。

表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。

薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

特此公告。

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深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2026年9月17日

附件一：高级管理人员简历赵桂萍女士，1973年出生，中国注册会计师（非执业），注册资产评估师（非执业），上海财经大学审计学学士，复旦大学工商管理硕士，2000年加入本公司，历任财务部经理助理、财务部副总经理、深圳高速投资有限公司副总经理兼财务总监等职，2016年12月至2020年3月间任本公司财务部总经理，2018年9月起任本公司总会计师，2022年

月起任公司董事会秘书、联席公司秘书/公司秘书，2026年2月起兼任深圳投控湾区发展有限公司（香港联交所上市公司）董事，现亦兼任本公司部分子公司之董事职务。