深高速：2026年第一次临时股东会决议公告

240067债券简称：

G23深高

债券代码：241018债券简称：24深高01债券代码：241019债券简称：24深高02债券代码：

242050债券简称：

深高

债券代码：242539债券简称：25深高01债券代码：

242780债券简称：

深高Y1债券代码：

242781债券简称：

深高Y2债券代码：242972债券简称：25深高Y3债券代码：242973债券简称：25深高Y4债券代码：

244479债券简称：

深高

深圳高速公路集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：

2026年

月

日

(二)股东会召开的地点：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心

楼本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由董事会召集，经推举，由执行董事兼总裁廖湘文主持。会议的召集、召开、表决方式等符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

、公司在任董事

人，列席

人；

、董事会秘书赵桂萍列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举刘征宇先生为本公司第九届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1获得出席本次会议有表决权的股东所持表决权总数的过半数同意，获

股东会审议通过。本次会议无增加、否决或变更议案之情况。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所律师：熊洁、莫婉榕

(二)律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2026年9月18日