华阳变速：关于调整第十届董事会专门委员会委员的公告

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于调整第十届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、基本情况:

公司独立董事陈育荣先生,因个人身体原因辞任,不再担任独立董事,公司 2026 年第三次临时股东会选举通过张伟为公司独立董事。根据公司规定,公司 第十届董事会第九次会议审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员 及召集人的议案》,调整后,公司第十届董事会各专门委员会委员组成如下:

1、审计委员会:王琰(召集人)、张伟、唐正连、曹虎;

2、薪酬与考核委员会:张伟(召集人)、王琰、唐正连、宋立平;

3、提名委员会:唐正连(召集人)、王琰、张伟、陈守全;

4、战略委员会:陈敬平(召集人)、陈守全、宋立平、曹虎、梁宏。

上述董事会专门委员会委员任期至第十届董事会任期届满之日止。

二、对公司的影响:

本次调整是独立董事调整后的董事会专门委员会正常及时变动,符合《公司 法》 《北京证券交易所股票上市规则》 《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》 等有关规定,符合公司治理要求,不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会第九次会议决议》;

议》。

(二)《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2026 年第三次临时股东会决

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董事会

2026 年9 月17 日