海达尔：2026年第一次临时股东会决议公告

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月16 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长朱光达先生

6.召开情况合法合规的说明:

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6 人,持有表决权的股份总数 46,275,450.00 股,占公司有表决权股份总数的72.45%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1 人,持有表决权的股份总数 14,960.00 股,占公司有表决权股份总数的0.02%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事5 人,出席4 人,董事朱全海因出差缺席;

2. 公司董事会秘书出席会议;

3.公司高管张海文列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果:

同意股数46,275,450.00 股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%; 反对股数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本 次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所

(二)律师姓名:陈一宏、姚璐

(三)结论性意见

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东会人员的资格合法有效,本次股 东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

(一) 《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》;

(二) 《国浩律师(上海)事务所关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2026 年9 月17 日