科华生物：第十届董事会第二十五次会议决议公告

上海科华生物工程股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十 五次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)通知于2026年9月16日以邮件方 式送达全体董事及高级管理人员,会议于2026年9月17日以通讯表决的方式召开。 本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人(包含3名独立董事),董事会秘书 列席本次会议。本次会议由公司董事长李明先生主持,会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工 程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名,董事会提名委员会、审计委员会审核,公司董事会同意聘 任王晓彤女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事 会任期届满之日止。

具体详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司财务总监的公告》(公 告编号:2026-066)。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第十届董事会提名委员会第三次会议决议;

2、第十届董事会审计委员会第十八次会议决议;

3、第十届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2026年9月18日