京基智农：关于召开2026年第四次临时股东会的通知

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于召开2026 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月 17 日召开第十一届董事会第二十次临时会议,审议通过《关于召开2026 年第 四次临时股东会的议案》。现将本次股东会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年10 月9 日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2026 年10 月9 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年10 月9 日9:15 至15:00 的任意时 间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026 年9 月23 日

7、出席对象:

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(1)于股权登记日2026 年9 月23 日下午深圳证券交易所收市时,在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代 理人不必是公司股东(授权委托书详见附件二)。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:深圳市罗湖区深南东路5016 号京基100 大厦A 座71 层公 司大会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

该列打勾的栏

提案 编码 提案名称 提案类型

目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投

票提案 √

1.00 《关于为下属公司新增担保额度的议案》 非累积投

票提案

2、披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第二十次临时会议审议通过,具体内容 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、特别说明

(1)本次会议审议的议案为特别决议事项,须经出席会议的非关联股东 (包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(2)对于本次会议审议的议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并 披露,中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

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(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的 有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件二)。

(2)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有 效身份证件、股东授权委托书(格式见附件二)。

(3)异地股东可采用信函的方式登记(登记时间以收到信函邮戳时间为 准),股东请仔细填写《参会回执》(格式见附件三),以便登记确认。

来信请寄:深圳市罗湖区深南东路5016 号京基100 大厦A 座71 层董事会 办公室;邮编:518001(信封请注明“股东会”字样)。

2、登记时间

2026 年9 月24 日、2026 年9 月28 日至2026 年9 月30 日、2026 年10 月 8 日每天9:00-12:00,13:30-18:00。

出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件到 会场办理登记手续。

3、登记地点

深圳市罗湖区深南东路5016 号京基100 大厦A 座71 层董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人:徐永情

联系电话:0755-25425020-6368

传真:0755-25420155

电子邮箱:a000048@126.com

5、参加现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操 作流程见附件一。

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五、备查文件

1、第十一届董事会第二十次临时会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

2026 年9 月17 日

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附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“360048”,投票简称为“京基投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026 年10 月9 日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:0015:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026 年10 月9 日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东 会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二:

深圳市京基智农时代股份有限公司 2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托

先生(女士)代表本人(或本单位)出席深圳市京基智农时代

股份有限公司于2026 年10 月9 日召开的2026 年第四次临时股东会,并代表本人(或本单

位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于为下属公司新增担保额度的议案》 √

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)

委托人股东账号:

持股数量:

受托人:

受托人身份证号码:

签发日期:

委托有效期:

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附件三:

参会回执

截至2026 年9 月23 日下午3:00 收市时止,我单位(个人)持有深圳市京基智农时代 股份有限公司(以下简称“公司”)股票,拟参加公司2026 年第四次临时股东会。

股东姓名(名称):

股东账户号:

身份证号码:

持股数量:

股东签名(盖章):

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