新芝生物：第九届董事会第六次会议决议公告

宁波新芝生物科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月17 日

2.会议召开地点:新芝生物会议室

3.会议召开方式:现场召开及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年9 月14 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长周芳女士

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

定。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的相关规

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

决。

董事张思远、朱云国、毛磊、梅乐和、罗春华因工作原因以通讯方式参与表

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容:

经公司第九届董事会第三次会议审议,公司拟以发行股份及支付现金方式购 买北京清博华科技有限公司(简称“清博华”)股东所持有的清博华100%股权(以 下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”)。

自筹划本次重大资产重组事项以来,公司严格按照相关法律法规要求,组织 中介机构开展尽职调查等相关工作,积极推进本次交易相关事宜。鉴于近期行业 及市场环境变化,交易双方无法就本次交易核心条款达成一致意见。为切实维护 公司及全体股东利益,公司与交易相关方审慎研究后,拟终止本次重大资产重组 事项,现公司董事会同意终止本次重大资产重组事项。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《关于终止重大资产重组事项的公告》(公告编号:2026-089)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经独立董事专门会议2026 年第四次会议、第九届董事会战略委员 会2026 年第二次会议、第三届审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于公司与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产之终 止协议>的议案》

1.议案内容:

因终止本次重大资产重组事宜,公司拟与本次重大资产重组交易对方肖勇、 胡敏签署《发行股份及支付现金购买资产之终止协议》。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经独立董事专门会议2026 年第四次会议、第九届董事会战略委员 会2026 年第二次会议、第三届审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《宁波新芝生物科技股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》;

2、《宁波新芝生物科技股份有限公司第三届审计委员会第六次会议决议》;

3、《宁波新芝生物科技股份有限公司独立董事专门会议2026 年第四次会议 决议》;

4、《宁波新芝生物科技股份有限公司第九届董事会战略委员会2026 年第二 次会议决议》。

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月17 日