能科科技：第六届董事会第五次会议决议公告

能科科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2026 年9 月17 日以通讯表决的方式召开。会议应出席的董事人数9 人,实际出席的 董事人数9 人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

基于对公司未来持续发展的信心和公司价值的认可,同时进一步建立、健全 公司长效激励机制和利益共享机制,公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公 司部分股份,用于未来适当时机实施员工持股计划,为公司业务拓展、技术创新 迭代提供人才保障。

本次回购股份的资金总额不低于人民币2,000 万元(含),不超过人民币2,500 万元(含),回购价格不超过59.87 元/股,回购期限自董事会审议通过回购股份 方案之日起不超过6 个月。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号: 2026-048)。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

(二)审议通过《关于向国家开发银行北京市分行申请综合授信的议案》

同意公司向国家开发银行北京市分行申请综合授信相关筹资方案,授信额度 25,000 万元(大写:人民币贰亿伍仟万元),期限1 年。该授信为免担保授信。 具体授信条件以银行审批及双方签订授信合同为准。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月18 日