北部湾港：第十届董事会第二十九次会议决议公告

北部湾港股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北部湾港股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二 十九次会议于2026 年9 月17 日(星期四)09:00 在南宁市良庆 区体强路12 号北部湾航运中心B 座15 楼1526 会议室以现场结 合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2026 年9 月 14 日通过电子邮件的方式送达各位董事和高级管理人员。本次 会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人,其中董事孙凯、胡文 晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长胡华平主持,公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议通过以下议案

(一)《关于审议聘任副总经理的议案》

根据《公司章程》有关规定和公司实际情况,经董事会提名 委员会对任职资格进行审查通过后,公司董事会同意聘任宋海涛 为公司副总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过 之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于聘任副总经理的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

(二)《关于审议与广西北港规划设计院有限公司签订工程 设计合同涉及关联交易的议案》

为完成防城港港30 万吨级码头工程设计工作,公司下属全 资子公司防城港三牙码头有限公司(以下简称三牙码头)开展了 该项目的公开招投标,经评标确定广西北港规划设计院有限公司 (以下简称北港规划设计院)、中交水运规划设计院有限公司、 广西交通设计集团有限公司组成的联合体为中标单位。公司董事 会同意三牙码头与上述联合体签署《防城港港30 万吨级码头工 程设计合同》,合同总金额为2,798 万元,联合体成员北港规划 设计院承接的费用为1,219 万元,涉及关联交易金额为1,219 万 元。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司, 关联董事胡华平已回避表决,经7 名非关联董事(包括3 名独立 董事)投票表决通过。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。

《关于与广西北港规划设计院有限公司签订工程设计合同 涉及关联交易的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

附件:宋海涛简历

北部湾港股份有限公司董事会

2026 年9 月18 日

附件:

宋海涛简历

一、基本情况

宋海涛,男,1978 年6 月出生,中共党员、致公党员,毕 业于山东大学管理学院,工程硕士,高级经济师、高级工程师、 高级人力资源管理师、美国项目管理师、心理咨询师(三级)。

(一)工作经历:

1999 年8 月参加工作,历任青岛前湾集装箱码头有限责任 公司操作部计划助理、操作部计划员、流程优化主管、操作部计 划主任助理、操作部计划主任;青岛港集团自动化项目组流程总 监;青岛自动化码头操作部副经理(主持工作);北部湾港钦州 码头有限公司总经理助理等。

最近五年任职情况:

2020 年8 月至2022 年1 月,任北部湾港股份有限公司技术 部副总经理;

2022 年1 月至2024 年2 月,任北部湾港股份有限公司技术 部总经理(其间:2022 年7 月至2022 年12 月兼任广西钦州保 税港区盛港码头有限公司副总经理);

2024 年2 月至2025 年10 月,任广西钦州保税港区盛港码 头有限公司执行董事、总经理,兼任广西钦州保税港区宏港码头 有限公司执行董事、总经理(其间:2024 年5 月至2025 年10 月兼任广西北部湾港网络服务有限公司董事、董事长,2025 年2 月至2025 年10 月兼任广西钦州保税港区港集码头有限公司董事、

经理);

2025 年10 月至今,任广西钦州保税港区宏港码头有限公司 董事、总经理,兼任广西北部湾港网络服务有限公司董事、董事 长,兼任广西钦州保税港区港集码头有限公司董事、经理。

(二)兼职情况:

2025 年1 月19 日通过钦州市政协六届常委会第十七次会议 增补为经济界别委员。

二、宋海涛与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制 人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

股。

三、宋海涛持有北部湾港股份有限公司股份,数量为32,500

四、宋海涛未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形。

五、宋海涛不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 的情形。

六、宋海涛不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》 《公司章程》中规定的不得提名为高级管理人员的情形,符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。