康为世纪：第二届董事会第二十六次会议决议公告

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第二十六次会 议于2026 年9 月17 日上午10:00 以现场结合通讯形式召开,本次会议通知及相关材料 已于2026 年9 月14 日发出。会议应出席董事8 人,实际到会董事8 人,会议由公司董 事长王春香主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定,会议决议合法、有效。

一、审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2026 年限制性股票激励计划 (草案)》以及2026 年第三次临时股东会的相关授权,董事会认为公司本次激励计划的 授予条件已经成就,同意确定2026 年9 月17 日为首次授予日,以11.22 元/股的授予价 格向符合授予条件的122 名激励对象首次授予310 万股限制性股票。

本议案关联董事王春香、庄志华、殷剑峰回避表决。

表决结果:同意5 票、反对0 票、弃权0 票

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司2026 年第三次临时股东 会的授权,本次授予无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2026-047)。

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特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月18 日

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