美都3：2026年第二次临时股东会会议决议公告

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美都控股股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月15 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

口电子通讯会议

会议召开地点:浙江省德清县德清大道 299 号美都中心 7 楼

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

口网络投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长沈水法先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共2 人,持有表决权的股份总数 980,771,019 股,占公司有表决权股份总数的27.4227%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事3 人,列席3 人;

2.公司在任监事3 人,列席3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

其他:公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

修改《公司章程》及相关议事规则的议案

[(一,《对 <公司章程 > 中的部分条款进行修改》]

1. 议案表决结果:

(1) 审议通过《对<公司章程>中的部分条款进行修改》

普通股同意股数980,771,019 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出 席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。

2. 回避表决情况

无。

(二)《对<股东会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>进行相 应修改》

1. 议案表决结果:

(2) 审议通过《对<股东会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规 则>进行相应修改》

普通股同意股数973,406,019 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.25%;反对股数7,365,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.75%; 弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。

2. 回避表决情况

无。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:浙江苏杭律师事务所

(二)律师姓名:叶青、张若雨

(三)结论性意见

本所律师认为,公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、本次股东会审议事项和表决程序均符合《公司法》等 法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通 过的决议合法有效。

四、备查文件

公司 2026 年第二次临时股东会决议;

公司 2026 年第二次临时股东会法律意见书。

美都控股股份有限公司

董事会

2026 年9 月17 日