中泰股份：第六届董事会第三次会议决议的公告

杭州中泰深冷技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次 会议于2026年9月18日在公司会议室以现场以及通讯方式召开,本次董事会会议 经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。公司全体高 级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持,会议的召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:

一、审议通过《关于向银行申请授信展期的议案》

2023年4月公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向银行申请新 增授信额度的议案》,为扩展融资渠道,为公司未来发展提供更加充裕的现金流, 现特向银行申请上述综合授信展期,额度不超过人民币3亿元,期限不超过3年, 授信额度在有效期内可循环使用。综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷 款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不 等于公司的融资金额,具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。

为便于公司向银行申请综合授信展期的相关工作顺利进行,授权总经理根据 资金需求情况实施具体的融资行为,办理上述综合授信展期具体事宜的相关手 续,签署一切相关法律文件。以上综合授信展期事项经董事会审议通过后生效。 本次事项在董事会审批权限内,无需提交股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2026 年9 月18 日