中天精装：第五届董事会第八次会议决议公告

债券代码:127055

债券简称:精装转债

深圳中天精装股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议 于2026 年9 月18 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年9 月15 日以电子邮件、通讯的方式通知全体董事、高级管理人员。本次 会议由董事长楼峻虎先生主持,应出席董事9 名,实际出席董事9 名,陶阿萍、 秦雨欣以现场方式出席会议,楼峻虎、郑波、张安、周雄、伍安媛、曲咏海、舒 杰敏以通讯方式出席会议。全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案,并形成如下决议:

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》;

经与会全体董事审议与表决,公司董事会同意聘任众华会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司2026 年度审计机构;聘期一年,自公司股东会审议通过之日 起生效。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需公司股东会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更会计师 事务所的公告》(公告编号:2026-067)。

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

经与会全体董事审议与表决,公司董事会同意公司为全资子公司深圳中天精 锐建设有限公司的金融机构综合授信提供不超过人民币14,000 万元的担保额度, 担保额度有效期为公司董事会审议通过之日起12 个月。同时,公司董事会授权 公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续,签署与担保 事项有关协议、凭证等文件。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司 提供担保的公告》(公告编号:2026-068)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议;

2、公司第五届董事会审计委员会2026 年第四次会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026 年9 月18 日