匠心家居：第三届董事会第七次会议决议的公告

常州匠心独具智能家居股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

常州匠心独具智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第 七次会议于2026 年9 月18 日(星期五)在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2026 年9 月8 日以电子邮件、通讯 方式向公司全体董事发出。会议应到董事9 人,实到9 人,其中董事李小勤、徐 梅钧、李芸达、上官俊杰、丁艳以通讯方式参会。会议由董事长李小勤女士主持。 公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议,本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议:

1、审议通过《关于调整2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2025 年年度权益分派方案已于2026 年5 月26 日实施完毕,根据 《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》《公司2023 年限 制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定以及公司2022 年年度股东大会 的授权,董事会对本次激励计划的授予价格由7.34 元/股调整为5.26 元/股,授予 数量由525.8435 万股调整为683.5965 万股。

除上述调整内容外,本次激励计划其他内容与公司2024 年第二次临时股东

大会审议通过的公司《关于公司2023 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及 其摘要的议案》的内容一致。

根据公司2022 年年度股东大会对董事会的授权,本次调整无需提交公司股 东会审议。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。公司 聘请的北京市环球律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于调整2023 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属限制性 股票的公告》(公告编号:2026-052)。

表决结果:赞成票6 票,反对票0 票,弃权票0 票,关联董事徐梅钧、张聪 颖系本次激励计划的激励对象,回避表决,关联董事李小勤回避表决。

2、审议通过《关于2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成 就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划(草案 修订稿)》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等 相关规定,董事会认为公司2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件 已经成就,同意公司按照2023 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 94 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。公司 聘请的北京市环球律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告》(公告编号: 2026-051)。

表决结果:赞成票6 票,反对票0 票,弃权票0 票,关联董事徐梅钧、张聪 颖系本次激励计划的激励对象,回避表决,关联董事李小勤回避表决。

3、审议通过《关于作废处理2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未

归属限制性股票的议案》

根据《常州匠心独具智能家居股份有限公司2023 年限制性股票激励计划(草 案修订稿)》《常州匠心独具智能家居股份有限公司2023 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法(修订稿)》等相关规定,鉴于本次激励计划的2 名激励对 象已离职,不再具备激励对象资格,已授予尚未归属的76,895 股限制性股票涉 及作废。

2023 年限制性股票激励计划授予的激励对象中74 名激励对象个人绩效考核 得分 (70 ≤S<85) ,本次个人归属系数为80%;1 名激励对象个人绩效考核得分60 (≤S<70) ,本次个人归属系数为60%;未达到全额归属条件,应当作废其部分已 获授但尚未归属的第二类限制性股票数量共219,892 股。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于调整2023 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属限制性 股票的公告》(公告编号:2026-052)。

表决结果:赞成票6 票,反对票0 票,弃权票0 票,关联董事徐梅钧、张聪 颖系本次激励计划的激励对象,回避表决,关联董事李小勤回避表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审核意见。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

董事会

2026年9月18日