湖南黄金：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(申报稿)的修订说明公告

湖南黄金股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书(申报稿)的修订说明公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)拟通过发行股份方式购买交易对方 湖南黄金集团有限责任公司、湖南天岳投资集团有限公司持有的湖南黄金天岳矿 业有限公司合计100%股权,及湖南黄金集团有限责任公司持有的湖南中南黄金 冶炼有限公司100%股权,并向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资 者发行股份募集配套资金(以下简称本次交易)。

公司于2026年9月18日收到深圳证券交易所出具的《关于受理湖南黄金股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审〔2026〕 287号),并披露了《湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书(草案)(申报稿)》(以下简称报告书(申报稿))等文件, 具体内容详见于指定信息披露媒体发布的相关公告。

相较公司于2026年8月27日披露的《湖南黄金股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》,报告书(申报稿) 对部分内容进行了补充和修订,主要修订内容如下:

章节 修订情况说明

释义 更新部分释义。

重大事项提示 更新了本次交易已履行及尚需履行的决策及审批程序。

第一节本次交易概况 更新了本次交易已履行和尚未履行的决策程序及报批程序。

第十三节其他重要事项 补充了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情 况。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董事会

2026 年9 月18 日