锦浪科技：关于董事会提议向下修正“锦浪转02”转股价格的公告

锦浪科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正“锦浪转02” 转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、证券代码:300763 证券简称:锦浪科技

2、债券代码:123259 债券简称:锦浪转02

3、当前转股价格:72.41 元/股

4、转股期限:2026 年4 月23 日至2031 年10 月16 日

5、截至2026 年9 月18 日,锦浪科技股份有限公司(以下简称“公司”)股 票已出现连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于“锦浪转02”当期转股价 格的85%的情形,已触发“锦浪转02”转股价格向下修正条款。

6、2026 年9 月18 日,公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于董事会提议向下修正“锦浪转02”转股价格的议案》,该议案尚需提交公 司股东会审议,现将相关事项公告如下:

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债券发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕2104 号),公司向不 特定对象发行可转换公司债券16,765,838 张,每张面值为人民币100.00 元,按 面值发行,发行总额为人民币1,676,583,800.00 元,期限为6 年。经深圳证券交 易所审核同意,公司可转换公司债券于2025 年11 月6 日起在深圳证券交易所挂 牌交易,债券简称“锦浪转02”,债券代码“123259”。

(二)可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自本次发行结束之日(2025 年10 月23

日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2026 年4 月23 日至2031 年10 月16 日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工 作日;顺延期间付息款项不另计息)。

(三)可转换公司债券转股价格调整情况

1、鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于“锦浪转02”当期转股价格85%的情形,公司于2025 年12 月26 日召开2025 年第四次临时股东会,审议通过《关于董事会提议向下修正“锦浪转02”转股价 格的议案》。同日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过《关于向下 修正“锦浪转02”转股价格的议案》,同意将“锦浪转02”的转股价格由89.82 元/ 股向下修正为72.55 元/股,修正后的转股价格自2025 年12 月29 日起生效。

2、因公司实施2025 年年度权益分派,根据《募集说明书》以及中国证监会 关于可转债发行的有关规定,“锦浪转02”的转股价格由72.55 元/股调整为72.35 元/股,调整后的转股价格自2026 年5 月28 日(除权除息日)起生效。

3、因公司回购注销限制性股票导致公司总股本减少,根据《募集说明书》 以及中国证监会关于可转债发行的有关规定,“锦浪转02”转股价格由72.35 元/ 股调整为72.41 元/股,调整后的转股价格自2026 年7 月29 日起生效。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》,公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条 款如下:

(一)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应 不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价 之间的较高者,且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易

日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在深圳证券交易所网站和符合中国 证监会规定条件媒体上刊登相关公告,并于公告中明确修正幅度、股权登记日及 暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢 复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,且在转换股份登记日之前,该类转 股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于提议向下修正“锦浪转02”转股价格的说明及审议程序

截至2026 年9 月18 日,公司股票已出现连续三十个交易日中十五个交易日 收盘价低于“锦浪转02”当期转股价格的85%的情形,已触发“锦浪转02”转股价 格向下修正条款。在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后,为进一步优化 公司资本结构,充分保护债券持有人的利益,维护投资者权益和公司的长期稳健 发展,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正 “锦浪转02”转股价格的议案》,公司董事会提议向下修正“锦浪转02”转股价格, 并提交公司股东会审议。根据《募集说明书》的约定,向下修正转股价格须经出 席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时,持 有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召 开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价,且修正 后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东会召开时, 上述任意一个指标高于本次调整前“锦浪转02”的转股价格(72.41 元/股),则“锦 浪转02”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“锦浪转02”转股价格相关事宜的顺利进行,公司董事 会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下 修正“锦浪转02”转股价格有关的全部事宜,包括但不限于确定本次修正后的转 股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东 会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

四、其他事项

本次向下修正“锦浪转02”转股价格事项尚需提交公司股东会审议,须经出

席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。敬请广大投资者关注公 司后续公告,注意投资风险。

投资者如需了解“锦浪转02”的其他相关信息,请查阅公司于2025 年10 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《锦浪科技股份有限公司2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月19 日