北京科锐：2026年第三次临时股东会决议公告

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北京科锐集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开;

●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议;

●本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4 位小数,若其各分项 数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026 年09 月18 日14:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2026 年09 月18 日的9:15―9:25,9:30―11:30,13:00―15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年09 月18 日的9:15 至15:00 的 任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共192 人,代表股份 219,028,382 股,占公司有表决权股份总数的41.2358%。其中:

(一)现场会议情况

参加本次现场股东会的股东、股东代表及委托代理人共3 人,代表股份 216,132,834 股,占公司有表决权股份总数的40.6906%。

(二)网络投票情况

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参加网络投票的股东共189 人,代表股份2,895,548 股,占公司有表决权股 份总数的0.5451%。

(三)中小投资者投票情况

通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者(除上市公司董事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共189 人, 代表股份2,895,548 股,占公司有表决权股份总数的0.5451%。

本次股东会由公司董事会召集,董事长付小东先生主持。公司董事、董事会 秘书等高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

同意 反对 弃权 回避

提案

提案

表决

股数

股数

股数

股数 表决结果

比例

比例

分类

比例

名称

编码

总表

218,532,538 99.7736% 190,244 0.0869% 305,600 0.1395% 0

《关

决情

于续

况

聘会

其

计师

中,

通过

1.00

事务

中小

2,399,704 82.8756% 190,244 6.5702% 305,600 10.5541% 0

股东

所的

议

的表

案》

决情

况

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东会,并出具了 结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公

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司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格及召集人资 格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、股东会决议;

2、北京德恒律师事务所关于北京科锐集团股份有限公司2026 年第三次临时 股东会的法律意见。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2026年09月18日