ST百灵：关于独立董事辞职的公告

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)分别 于2026 年9 月2 日、2026 年9 月18 日召开第六届董事会第三十次 会议及2026 年第五次临时股东会,审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》,独立董事人数由4 名调整为3 名。本次临时股东会结束后, 公司董事会于同日收到独立董事胡坚先生的书面辞职报告,因个人原 因,胡坚先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务,同时一并辞 去董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委 员职务,辞职后,胡坚先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定,胡坚先生的辞职不会导致公司独立董事人数低于董事会 成员的三分之一,亦不会导致董事会相关专门委员会构成不符合相关 规定,辞职申请自送达董事会之日生效。

截至本公告披露日,胡坚先生未持有公司股票,不存在应履行而 未履行的承诺事项。胡坚先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责,恪 尽职守,认真履行了各项职责。本公司董事会对胡坚先生在任职期间 为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会

2026 年9 月18 日