ST百灵：关于2026年第五次临时股东会决议的公告

证券代码：002424证券简称：ST百灵公告编号：2026-059

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于2026年第五次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月18日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月18日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月18日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：代理董事长牛民先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主

板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表508人，代表股份446,558,102股，占公司有表决权股份总数的32.2308%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份407,191,884股，占公司有表决权股份总数的29.3895%。

通过网络投票的股东505人，代表股份39,366,218股，占公司有表决权股份总数的2.8413%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东506人，代表股份39,366,418股，占公司有表决权股份总数的2.8413%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东505人，代表股份39,366,218股，占公司有表决权股份总数的2.8413%。

公司董事通过现场或通讯方式出席了本次会议，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

贵州桓智律师事务所列席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

以上提案均为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

贵州桓智律师事务所彭文宗律师、龙红艳律师接受委托，对公司2026年第五次临时股东会进行见证，并出具了相关的《法律意见书》。律师认为：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、贵州桓智律师事务所关于本次会议的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会2026年09月18日