三博脑科：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月18 日召开2026 年第三次临时股东会,审议通过公司董事会换届选举相关议案,选 举产生公司第四届董事会全体董事。同日,公司召开第四届董事会第一次会议, 审议通过公司选举第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理 人员、证券事务代表相关议案,现将具体情况公告如下:

一、公司第四届董事会组成情况

非独立董事:张阳(董事长)、于春江、石祥恩、栾国明、徐向英、蔡斌斌

独立董事:杨争媛、张雅萍、JIANGNANCAI(蔡江南)

公司第四届董事会任期三年,自公司2026 年第三次临时股东会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于2026 年8 月27 日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一,独立董事的人数比例未低于董事会成员总数的三分之一,且任职资格和 独立性已经深圳证券交易所审核无异议,符合相关法律法规和《公司章程》等相 关规定。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

1、董事会战略委员会

主任委员:张阳;委员:于春江、栾国明、JIANGNAN CAI(蔡江南)、张 雅萍

2、董事会提名委员会

主任委员:JIANGNAN CAI(蔡江南);委员:张雅萍、蔡斌斌

3、董事会审计委员会

主任委员:杨争媛;委员:JIANGNAN CAI(蔡江南)、石祥恩

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员:张雅萍;委员:杨争媛、于春江

上述委员任期均为三年,自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成, 其中战略委员会的召集人为公司董事长,提名委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人杨争媛女士为会计 专业人士,符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总经理:徐向英先生

2、副总经理、董事会秘书:胡卫卫先生

3、副总经理:蔡斌斌先生、孙吉让先生、林志雄先生

4、财务总监:乔明浩先生

5、证券事务代表:田晓楠女士

上述人员任期均为三年,自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

董事会秘书胡卫卫先生、证券事务代表田晓楠女士均已取得深圳证券交易所 颁发的董事会秘书资格证,具备履行职责所必需的专业知识、能力和经验,其任 职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》等 相关规定。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电 话:010-62882959

传 真:010-62882959

电子邮箱:sbnkbod@sbnkjt.com

联系地址:北京市海淀区板井路69 号世纪金源商务中心写字楼3 层A

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2026 年9 月18 日

附件:高级管理人员及证券事务代表简历

1、徐向英,男,1973 年7 月出生,医院管理专业,硕士研究生学历。1999 年至2009 年,任天津市宝坻区人民医院呼吸科医师、科教处、医务处副处长, 处长;2009 年至2013 年,任天津医科大学宝坻临床学院副院长;2013 年至2017 年,任天津市宝坻区卫生局/卫生计生委副局长/副主任;2017 年至2025 年3 月, 历任公司董事长助理、医疗总监、副总经理;2023 年9 月至今,任公司董事; 2025 年3 月至今,任公司总经理,并自2020 年7 月至今兼任首都医科大学三博 脑科医院院长。

徐向英先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公 司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

徐向英先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》第 一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市 公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。

2、胡卫卫,1984 年9 月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权。2006 年,毕业于西北大学获学士学位,具有深交所颁发的董事会秘书资格证书。2006 年至2010 年,河南中光学集团工程师、项目专员;2010 年至2012 年,南方工 业集团交流干部;2012 年至今,历任公司董事长助理、副总经理兼董事会秘书, 并自2023 年12 月至今兼任洛阳伍一一三博脑科医院有限公司董事长。

胡卫卫先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公 司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

胡卫卫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》第

一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市 公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。

3、蔡斌斌,男,1967 年6 月出生,高级工商管理、医疗管理专业,硕士研 究生学历。1989 年至1996 年,建设银行山东省分行投资二处科员;1996 年至 1998 年,建设银行山东省分行信贷一处主任科员;1999 年至2003 年,任建设银 行山东分行直属分行副行长;2003 年至2007 年,任天勤证券行政总裁;2008 年至2010 年,百福泰融投资管理公司总裁;2010 年至2015 年,任金秋控股集 团副总经理兼地产板块总裁;2015 年至2017 年,历任公司财务总监、副总经理, 2017 年4 月至今,任公司董事兼副总经理。

蔡斌斌先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公 司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

蔡斌斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》第 一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市 公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。

4、孙吉让,1967 年10 月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权。1989 年毕业于北京大学数学系获学士学位。1989 年至1998 年,在部队工作;1998 年至2004 年,任北京众邦慧智计算机技术有限公司(现北大医疗信息技术有限 公司)CTO/副总经理;2004 年至2006 年,任北京北科数字医疗技术有限公司副 总经理;2006 年至2009 年,任方正集团北大众邦数字医疗有限公司(现北大 医疗信息技术有限公司)副总经理;2009 年至2018 年,任IBM 中国首席行业 专家;2018 年至2020 年6 月,任公司首席信息官;2020 年6 月至今,任公司副 总经理兼首席信息官。

孙吉让先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公 司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

孙吉让先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》第 一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市 公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。

5、林志雄,男,1967 年4 月出生,神经外科专业,博士研究生学历,教授, 主任医师,国务院津贴专家,博士生导师。2014 年6 月至2017 年3 月,历任首 都医科大学三博脑科医院神经外科病区主任、副院长;2017 年3 月至今,任福 建三博脑科医院院长;2023 年5 月至今,任公司副总经理。

林志雄先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公 司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

林志雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》第 一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市 公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。

6、乔明浩,1982 年2 月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权。2017 年,毕业于北京大学获工商管理学硕士学位;2022 年,毕业于澳大利亚弗林德 斯大学获医院管理专业硕士学位,中国注册会计师、中国并购交易师。2004 年 至2007 年,任北京天华会计师事务所项目副经理;2007 年至2015 年,任德勤 华永会计师事务所北京分所经理;2015 年至2016 年,任公司财务经理;2026 年4 月至今,任强联智创(北京)科技股份有限公司独立董事;2016 年至今, 任公司财务总监,现兼任首都医科大学三博脑科医院副院长、河南三博脑科医院 副院长。

乔明浩先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公 司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

乔明浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》第 一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市 公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形。

7、田晓楠,女,1991 年出生,工商管理专业本科学历,已于2016 年取得 深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其2014 年9 月至2021 年12 月任 职于京蓝科技股份有限公司(股票代码:000711),曾任董事会秘书、证券事务 代表职务;期间全程参与了多次并购重组项目。2022 年1 月至2023 年4 月任职 于深圳市他山企业管理咨询有限公司,担任信披咨询部总监职务。2023 年4 月, 入职三博脑科,自2023 年5 月至今任公司证券事务代表。

截至目前,田晓楠女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、其 他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人, 其任职资格符合深圳证券交易所有关规定。