三博脑科：第四届董事会第一次会议决议公告

三博脑科医院管理集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一 次会议于2026 年9 月18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于2026 年9 月4 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9 名,实际出 席的董事9 人,经全体董事一致同意,推举张阳先生主持会议,公司副总经理、 董事会秘书胡卫卫先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于选举张阳为董事长的议案》

经审议,同意选举张阳先生担任公司第四届董事会董事长,任期三年,自本 次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(二)审议通过《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》等相关规定,结合公司实际情况,本届董事会下设战略委员会、提名委 员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成情况如下:

1、董事会战略委员会

主任委员:张阳;委员:于春江、栾国明、JIANGNAN CAI(蔡江南)、张

雅萍

2、董事会提名委员会

主任委员:JIANGNAN CAI(蔡江南);委员:张雅萍、蔡斌斌

3、董事会审计委员会

主任委员:杨争媛;委员:JIANGNAN CAI(蔡江南)、石祥恩

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员:张雅萍;委员:杨争媛、于春江

上述委员任期均为三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。

(三)逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定,经董事长提名,董事会提名委员会资 格审查,同意聘任徐向英先生为公司总经理,同意聘任胡卫卫先生为公司董事会 秘书;经总经理提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任胡卫卫先生、蔡斌 斌先生、孙吉让先生、林志雄先生为公司副总经理;经总经理提名,董事会提名 委员会、董事会审计委员会资格审查,同意聘任乔明浩先生为公司财务总监。上 述人员任期均为三年,自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体表决情况如下:

3.1 审议通过《关于聘任徐向英为总经理的议案》

3.2 审议通过《关于聘任胡卫卫为副总经理、董事会秘书的议案》

3.3 审议通过《关于聘任蔡斌斌为副总经理的议案》

3.4 审议通过《关于聘任孙吉让为副总经理的议案》

3.5 审议通过《关于聘任林志雄为副总经理的议案》

3.6 审议通过《关于聘任乔明浩为财务总监的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过,其中子议案 3.6 已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详 见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议,同意聘任田晓楠女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工 作,任期三年,自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详 见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议;

2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议;

3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2026 年9 月18 日