三博脑科：2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：301293证券简称：三博脑科公告编号：2026-046

三博脑科医院管理集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

、现场会议召开时间：

2026年

月

日14:30

、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

月

日的9:15至15:00的任意时间。

、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

、现场会议召开地点：北京市海淀区板井路

号世纪金源商务中心写字楼

层A会议室。

、股东会召集人：公司董事会。

、会议主持人：本次会议由公司董事长张阳先生主持。

、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

、会议出席情况（

）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东

人，代表股份76,947,622股，占公司有表决

权股份总数的37.9071%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份21,949,003股，占公司有表决权股份总数的10.8129%。通过网络投票的股东253人，代表股份54,998,619股，占公司有表决权股份总数的27.0943%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东252人，代表股份4,807,402股，占公司有表决权股份总数的2.3683%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份133,300股，占公司有表决权股份总数的0.0657%。通过网络投票的中小股东249人，代表股份4,674,102股，占公司有表决权股份总数的2.3026%。

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为205,986,987股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2,997,183股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为202,989,804股。

（3）公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

累积投票提案

2.00

上述提案均获得股东会投票表决通过，其中提案

、提案

已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

、见证律师姓名：许晶迎、车千里

、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，

合法有效。

四、备查文件

、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、《北京市中伦律师事务所关于三博脑科医院管理集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见》。特此公告。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2026年9月18日