多氟多：2026年第二次独立董事专门会议决议

多氟多新材料股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月12 日以微 信、电子邮件等方式发出2026 年第二次独立董事专门会议通知,会议于2026 年9 月15 日在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结 合方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事谢香兵先生主 持,应出席独立董事3 人,实际出席独立董事3 人。会议的召开符合《上市公司 独立董事管理办法》的有关规定。

全体独立董事本着认真、负责的态度,在认真阅读公司提供的资料,听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后,经出席会议的独立董事审议和表决,形成 以下决议:

审议通过了《关于向金融机构申请新型政策性金融工具增资控股子公司暨 关联交易的议案》,并一致同意提交至第八届董事会第十二次会议审议。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司向金融机构申请新型政策性金融工具增资控股子公司广西宁福新能源 科技有限公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定。本次交易遵循公开、公平、公正的原则,交易对价 明确、公平,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及公司股东利益的情 形。因此,独立董事一致同意将《关于向金融机构申请新型政策性金融工具增资 控股子公司暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

独立董事:陈晓岚

于清教

谢香兵

2026 年9 月19 日