中科软：关于聘任董事会秘书的公告

中科软科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 第一次会议审议,同意聘任蔡宏先生担任公司董事会秘书。蔡宏先生 具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业 务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘 书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下:

(一)蔡宏先生2003 年12 月加入公司,历任部门副经理、经理; 2017 年5 月至今担任公司董事会秘书,具备财务、会计、管理、金 融从业及其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

(二)截至公告披露日,蔡宏先生不存在以下情形:

1、《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3 条规定的不得担任 上市公司董事、高级管理人员的情形;

2、最近36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施;

3、最近36 个月内被证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评;

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响 董事会秘书任职资格的情形。

(三)蔡宏先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以 及财务负责人的情形,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事会提名委员会对蔡宏先生的简历和任职资格进行了审 核,认为其具备担任公司董事会秘书的任职资格及履职能力,不存在 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不 存在重大失信等不良记录。全体委员一致同意聘任蔡宏先生担任公司 董事会秘书,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026 年9 月18 日召开了第九届董事会第一次会议,以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董 事会秘书的议案》,同意聘任蔡宏先生担任公司董事会秘书,任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

蔡宏先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,并 参加了董事会秘书后续培训。

蔡宏先生已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格备案。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月18 日

附件:蔡宏先生简历

蔡宏:男,中国国籍,无境外永久居留权,1970 年5 月出生,大学 本科。2003 年12 月加入公司,历任部门副经理、经理;2017 年5 月 至今,担任公司董事会秘书。

截至本公告日,蔡宏先生持有公司股票3,080,826 股,与公司的 实际控制人、持股5%以上的股东及其他公司董事、高级管理人员不 存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》第3.2.2 条所列情形。