海泰新能：第四届董事会第十二次会议决议公告

唐山海泰新能科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月18 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年9 月15 日以通讯方式发出

5.会议主持人:王永先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所 做决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事8 人,出席和授权出席董事8 人。

董事王荣前、彭慈华、张晓峰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于全资子公司参与设立合伙企业暨关联交易的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026 年9 月18 日在北京证券交易所官方信息披露平 台披露的《关于全资子公司参与设立合伙企业暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-064)

2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,关联董事王永、王莹莹已回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专 门会议决议》;

议》。

(二)《唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月18 日