兴民智通：关于第六届董事会第四十次会议决议的公告

兴民智通(集团)股份有限公司 关于第六届董事会第四十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十次会议 (以下简称“会议”)的会议通知于2029 年9 月15 日以邮件、电话等方式发出,会议 于2025 年9 月18 日以通讯方式召开,会议应到董事7 人,实到7 人,本次会议召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由董事长高赫 男先生召集并主持,董事会秘书杨杨列席会议。

本次会议以通讯表决方式形成了以下决议:

一、审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》

经审议,公司董事会认为:

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划(草案)》及《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,以及公司2025 年第二次临时 股东大会的授权,董事会认为公司2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件已经成就,同意按规定为符合条件的88 名激励对象办理2,387.93 万股限制性股票解除限售相关事宜。

表决结果:同意票5 票,反对票0 票,弃权票0 票。董事高军、张俊作为2025 年 限制性股票激励计划的拟激励对象,对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司《关于2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审议,公司董事会认为:

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2025 年限制性股票激励计划(草案)》及 《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,1 名激励对象个人层面 评级为C,个人层面解除售比例为80%,回购注销限制性股票0.10 万股,回购价格为 3.47 元/股,回购价格按照授予价格确定;1 名激励对象个人原因离职,1 名激励对象身 故,回购注销限制性股票15.00 万股,回购价格为3.47 元/股,回购价格按照授予价格加 上银行同期存款利息之和确定,合计回购注销限制性股票15.10 万股,占当前公司总股 本的0.0226%,回购资金总额52.397 万元加上银行同期存款利息之和。

表决结果:同意票5 票,反对票0 票,弃权票0 票。董事高军、张俊作为2025 年 限制性股票激励计划的拟激励对象,对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司《关于回购注销2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》具体内 容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

公司拟回购注销2025 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性 股票15.10 万股,占当前公司总股本的0.0226%,回购注销完成后,公司股本总额将由 668,481,000 股减少为668,330,000 股,注册资本由620,570,400 股变更为668,330,000 股, 经审议,董事会同意对《公司章程》中第五条、第二十条进行修订。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》具体内 容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会提议,于2026 年10 月9 日(星期五)召开2026 年第一次临时股东会。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会

2026 年9 月18 日