维康药业：2026年第一次临时股东会决议公告

300878证券简称：维康药业公告编号：

2026-043

浙江维康药业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年9月18日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月18日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月18日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：浙江省丽水经济开发区遂松路2号研发大楼二楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长刘洋先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东总体出席情况通过现场和网络投票的股东42人，代表股份104,342,765股，占公司有表决权股份总数的73.4543%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份104,209,145股，占公司有表决权股份总数的73.3602%；通过网络投票的股东38人，代表股份133,620股，占公司有表决权股份总数的0.0941%。

（2）中小股东出席情况通过现场和网络投票的中小股东40人，代表股份6,206,835股，占公司有表决权股份总数的4.3694%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份6,073,215股，占公司有表决权股份总数的4.2754%。通过网络投票的中小股东38人，代表股份133,620股，占公司有表决权股份总数的0.0941%。

（3）公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

其中，中小股东的表决情况

提案1.00和3.00为普通决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数同意通过。提案2.00为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、见证律师姓名：章杰、杨洋

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、浙江维康药业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、浙江天册律师事务所关于浙江维康药业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江维康药业股份有限公司

董事会2026年9月18日