安达智能：关于聘任董事会秘书的公告

广东安达智能装备股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一 次会议审议,同意聘任杨明辉先生担任公司董事会秘书。杨明辉先生具有良好的 职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和 兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》等规定,具体如下:

(一)具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘 书职责相关的五年以上工作经验:

杨明辉先生于2013 年至2019 年历任国信证券泰然九路营业部行业研究员, 中国银河证券研究所电子行业分析师,东吴证券研究所电子行业分析师,光大证 券研究所电子行业首席分析师;2019 年5 月至2020 年7 月担任深圳市信维通信 股份有限公司投资者关系总监;2020 年7 月至2023 年4 月担任深圳市信维通信 股份有限公司董事及董事会秘书;2023 年9 月至2026 年9 月担任公司副总经理, 2023 年9 月至今担任公司董事会秘书。杨明辉先生拥有五年以上上市公司董秘 岗位实务工作经验,熟悉证券法律法规以及公司经营管理情况,具备担任公司董 事会秘书的资格和必备的专业知识与技能。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》第 4.2.2 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3 次以上行 政监督管理措施;

3.最近36 个月内被证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任 职资格的情形。

(三)杨明辉先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负 责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事会提名委员会对杨明辉先生的任职资格进行了审查,全体委员认为 杨明辉先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力,符 合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1 号――规范运作》等关于董事会秘书任职资格的有关规定。

(二)董事会审议和表决情况

2026 年9 月18 日,公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公 司董事会秘书的议案》,全体董事一致同意聘任杨明辉先生为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

杨明辉先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明,公司已 按规定完成董秘任职报送并已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2026 年9 月19 日