道氏技术：第六届董事会2026年第4次会议决议公告

广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会2026 年第4 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东道氏技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2026 年第4 次会议的通知于2026 年9 月16 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出,全 体董事一致同意豁免通知期限,会议于2026 年9 月18 日在子公司佛山市道氏科 技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人,董事荣继华先生、张翼先生、王海晴先生及独立董事谢 志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方式参加会议并表决。本 次会议由董事长荣继华先生主持,公司副总经理兼财务总监彭小内先生、董事会 秘书潘昀希女士列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事经认真审议,依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议:

(一)审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》

公司根据募集资金投资项目的实际进展情况、外部宏观环境变化及自身稳健 经营发展需要,综合研判后决定重新论证并暂缓实施“刚果(金)年产30kt 阴 极铜湿法冶炼厂项目”。

本次募集资金投资项目暂缓实施,不会对公司当前生产经营造成重大不利影 响。从长远来看,有助于公司稳步推进战略布局,坚持理性审慎投资,夯实长期 稳健经营基础,符合公司的整体发展规划,充分维护全体股东长远利益。

保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。

经全体董事审议,8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会2026 年第4 次会议决议;

2、保荐机构的核查意见。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2026 年9 月18 日