纳芯微：第四届董事会第三次会议决议公告

苏州纳芯微电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议 于2026 年9 月18 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开,会议已于 2026 年9 月15 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,会议由王升杨先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相 关规定,所作决议合法有效。经与会董事表决,会议形成如下决议:

二、董事会会议审议情况

本次会议经充分审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司2023 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属 条件的议案》

根据《2023 年限制性股票激励计划(草案)》规定的归属条件,董事会认为公 司2023 年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属 数量为1,041,930 股,同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的248 名激励对象 办理归属相关事宜。

表决情况:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于2023 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号: 2026-049)。

(二)审议通过《关于作废2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划(草 案)》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,由于30 名激励对象离 职或个人层面绩效考核结果不达标,不符合归属条件,作废处理其已获授但尚未归 属的限制性股票61,266 股。

表决情况:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

根据公司2023 年第二次临时股东大会的授权,本次作废部分限制性股票事项无 需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于作废2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2026050)。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2026 年9 月19 日