海力风电：第三届董事会第十七次会议决议公告

江苏海力风电设备科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏海力风电设备科技股份有限公司(下文简称“公司”)第三届董事会 第十七次会议的会议通知于2026年9月11日以书面通知方式发出。

2、本次董事会于2026年9月17日在本公司会议室,以现场与视频会议表决方 式召开。

3、本次董事会应到董事8名,实到董事8名。

4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议,以现场与视频会 议表决方式进行了表决,通过了以下决议:

1、会议以8 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于终止对外投 资的议案》

公司基于战略考量及长期发展的需要,为进一步完善产业布局,最大化提升 资源利用效率,综合考虑整体战略效益,经友好协商,决定终止原先“海力高端 能源装备制造项目”;并重新签订投资合同,将该项目地块用于生产公司控股子 公司北京极睿星际科技有限公司旗下的燃料贮箱产品。本次终止对“海力高端能

源装备制造项目”的投资,是根据公司未来经营发展的实际需要和资源最优配置 原则,经友好协商后作出的决定,终止本投资项目公司不存在违约责任。本项目 的终止不会对公司整体业务发展产生影响,也不会对公司的财务状况及经营活动 产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于终止对外投资的公告》(公告编号:2026-023)详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

2、会议以8 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于控股子公司 对外投资暨签署投资协议的议案》

董事会同意公司之控股子公司北京极睿星际科技有限公司(以下简称“极睿 星际”)和如东县洋口镇人民政府签署《项目建设协议书》。极睿星际计划在如 东县洋口镇投资建设工业项目,项目总投资10 亿元,利用海力风电设备(如东) 有限公司现有厂区土地165 亩,用于生产燃料贮箱。具体内容详见公司同日披露 的公告,敬请广大投资者审慎决策,谨慎投资,注意投资风险!

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

《关于控股子公司对外投资暨签署投资协议的公告》(公告编号:2026-024) 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议;

2、董事会战略委员会审核意见。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董 事 会

2026 年9 月18 日