欧晶科技：第四届董事会第二十三次会议决议公告

内蒙古欧晶科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十 三次会议于2026 年9 月18 日以通讯表决的方式召开,会议通知于2026 年9 月 15 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事9 名,实际参与表决 董事9 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会 议审议并通过了以下议案,形成如下决议:

一、审议通过《关于全资子公司拟购买资产的议案》

本次全资子公司宁夏欧晶科技有限公司(以下简称“宁夏欧晶”)购买资 产事项为根据相关协议,由银川中环工程管理有限公司负责建设的宁夏欧晶所 需厂房的土地购置、厂房土建(不含动力设备及动力等其他系统配套设施)、附 属设施的购买事项,为全资子公司宁夏欧晶生产经营所需,符合公司经营发展 规划需要,不存在损害公司和股东利益的情形。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资 子公司拟购买资产的公告》(公告编号:2026-065)。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2026 年9 月18 日