中国电建：2026年第一次临时股东会决议公告

中国电力建设股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月18日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼806会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。公司2026年第一次临时股东会由公司董事会召集；本次股东会由公司董事长丁焰章主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1．公司在任董事9人，列席3人，副董事长王小军、独立董事张兆祥、张国厚、窦皓及董事刘易、王成海因工作原因未能出席本次会议；

2．公司董事会秘书孙德安列席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议；

3．公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1．议案名称：关于变更越南金瓯1号350MW海上风电EPC项目剩余募集资金使用方向的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1．非累积投票议案

2．关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：李丽、苏阳

(二)律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

2026年9月19日