南威软件：第五届董事会第二十三次会议决议公告

南威软件股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议, 于2026 年9 月18 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长 吴志雄先生主持,应出席董事7 名,实际出席董事7 名,公司高级管理人员列席 了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定, 合法有效。经出席会议董事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司控股子公司深圳太极数智技术有限公司(以下简称“太极数智”)因业 务发展需求,拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请3,000 万元的综合授信额 度,授信期限1 年,综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇 票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信 业务。授信额度不等于公司实际融资金额,授信起始时间及额度最终以相关银行 实际审批情况为准,具体融资金额将在授信额度内视太极数智运营资金的实际需 求和《公司章程》规定的程序来合理确定。

同时,公司董事会授权公司/子公司经营管理层在银行授信总额度不变的情况 下签署办理授信的相关文件。本次授信额度为2025 年年度股东会授权范围内,授 权期限自股东会审议通过之日起1 年。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司本次为控股子公司提供担保,主要为满足其日常经营对资金的需求,同 时有利于降低公司财务成本,助力其良性发展,符合公司整体利益。公司对被担 保公司具有稳定的控制权,能够充分了解其经营情况,决策及投资、融资等重大 事项,公司能够有效地控制和防范风险,不会对公司及全体股东特别是中小股东 的利益产生不利影响。董事会同意本次担保事项,实际担保金额以公司与银行签 订的担保合同为准。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露 的《关于为全资子公司提供担保的公告》,公告编号:2026-058。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2026 年9 月18 日