柏星龙：2026年第二次职工代表大会决议公告

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月16 日

2.会议召开地点:深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦1 座裙楼6 楼多功能会议室。

3.会议召开方式:现场及通过通讯方式召开会议。

出。

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2026 年9 月8 日以通讯方式发

5.会议主持人:工会主席薛言冰先生。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次职工代表大会会议通知依法定程序和时间发出,本次会议符合《公司法》 《公司章程》的相关规定,会议的召开合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席职工代表35 人,出席和授权出席职工代表34 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过 (《关于公司<2026) 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议 案》

1.议案内容:

为建立和完善员工与股东的利益共享机制,进一步健全公司长期、有效的激 励约束机制,充分调动公司管理人员和核心员工的积极性和创造性,增强员工凝 聚力,促进公司长期、持续、健康发展,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3 号―― 股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定,结合公司实际情况,公司拟定了《2026 年员工持股计划(草案)》及其摘 要。

具体内容详见公司于2026 年9 月18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2026 年员工持股计划(草案)》(公告编号:2026-075)、 《2026 年员工持股计划(草案)摘要》(公告编号:2026-076)。

2.议案表决结果:

同意33 票;反对0 票;弃权0 票;回避1 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及公司员工持股计划事项,关联职工代表薛言冰已回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过 (《关于公司<2026) 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容:

为规范公司2026 年员工持股计划的实施,确保本员工持股计划有效落实, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第3 号――股权激励和员工持股计划》等相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》《2026 年员工持股计划(草案)》的规定, 并结合公司实际情况,公司制定了《2026 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于2026 年9 月18 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2026 年员工持股计划管理办法》 (公告编号:2026-077)。

2.议案表决结果:

同意33 票;反对0 票;弃权0 票;回避1 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及公司员工持股计划事项,关联职工代表薛言冰已回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司2026 年第二次职工代表大会决议》

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2026 年9 月18 日