天润乳业：第九届董事会第五次会议决议公告

TERLN天润

新疆天润乳业股份有限公司

债券代码:110097

债券简称:天润转债

新疆天润乳业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。

(二)本次董事会会议通知于2026 年9 月14 日以电子邮件形式发出。

(三)本次董事会会议于2026 年9 月18 日以通讯方式召开。

(四)本次董事会应参加表决董事9 名,实际参加表决董事9 名。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任2026 年度财务及 内部控制审计机构的议案》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026 年第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易 所网站www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于变更会计师事务所 的公告》。

(二)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2026 年第二 次临时股东会的议案》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

新疆天润乳业股份有限公司

同意公司定于2026 年10 月9 日(星期五)召开公司2026 年第二次临时股 东会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易 所网站www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2026 年第 二次临时股东会的通知》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2026 年9 月19 日