上纬新材：第四届董事会第七次会议决议公告

上纬新材料科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会 议于2026年9月18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由 董事长彭志辉先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《上纬 新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议,作出如下决议:

(一)审议通过《关于调整2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案已经提名与薪酬考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

经审议,鉴于2026年限制性股票激励计划中2名激励对象因离职失去激励资 格,根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》 等相关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权,公司董事会同意对本次激励 计划首次授予激励对象名单进行调整。本次调整后,公司本次激励计划首次授予 激励对象人数由347人调整为345人,失去激励资格的激励对象原获配股份数将调 整到本次激励计划首次授予的其他激励对象。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

(二)审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案已经提名与薪酬考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

经审议,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激 励计划(草案)》的相关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权,董事会认 为公司2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,拟以2026年9 月18日为首次授予日,以91.85元/股的授予价格向345名激励对象授予645.3788万 股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2026 年9 月19 日