北辰实业：第十届第五十四次董事会决议公告

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北京北辰实业股份有限公司 第十届第五十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会 第五十四次会议于2026 年9 月18 日(星期五)上午9:00 在北京市朝 阳区汇欣大厦A 座12 层第一会议室以现场结合通讯形式召开。本公司 董事共8 人,全部参与表决。会议由本公司董事长张杰先生主持,本 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及 有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下:

一、以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,同意修订本公司《章程》。 (详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告)

本议案需提交本公司股东会审议。

二、以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,同意修订本公司《董事会 议事规则》。(详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告)

本议案需提交本公司股东会审议。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会

2026 年9 月19 日