银座股份：第十四届董事会2026年第二次临时会议决议公告

银座集团股份有限公司 第十四届董事会2026 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

银座集团股份有限公司(以下称“公司”)第十四届董事会2026 年第二次临时 会议通知于2026 年9 月11 日以书面形式发出,会议于2026 年9 月18 日以通讯表 决方式召开。本次会议由董事长徐峰先生召集,应参会董事7 名,实际参会董事7 名, 符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以记名方式投票,经参会董事审议表决, 形成如下决议:

一、审议通过《关于公司泉城购物广场店租赁事项签订补充协议的议案》,同意 公司与济南市城市建设投资有限公司、济南市国有资产运营有限公司签署《补充协议》, 对租赁合同项下部分期间的租金及支付安排等予以调整。具体事项详见《银座集团股 份有限公司关于公司泉城购物广场店租赁事项签订补充协议的公告》(临2026-021 号)

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过《关于子公司出租自有物业暨关联交易的议案》,该议案已经公司 独立董事专门会议审议通过。同意公司子公司威海宏图贸易有限公司与威海幸福家居 有限公司续签《租赁合同》,建筑面积68,354 平方米,租赁期限自2027 年1 月1 日 至2029 年12 月31 日止,采取固定+浮动的租赁费用计算方式。具体事项详见《银座 集团股份有限公司关于子公司出租自有物业暨关联交易的公告》(临2026-022 号)

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,2 名关联董事回避表决。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2026 年9 月19 日