台基股份：第六届董事会第十七次会议决议公告

湖北台基半导体股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室于2026 年 9 月11 日以通讯方式向全体董事送达关于召开第六届董事会第十七次会议的通 知。本次会议于2026 年9 月18 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162 号公司行政 楼会议室,以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9 名,实际出席董 事9 名。会议由董事长胡植主持,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关 规定。

经出席会议董事审议和表决,本次会议形成以下决议:

一、审议通过《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司董事会薪酬与考 核委员会委员的公告》。

表决情况:同意9 名,占公司董事人数的100%;无弃权票和反对票。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董事会

2026 年9 月18 日