台基股份：关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的公告

湖北台基半导体股份有限公司 关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月18 日召 开第六届董事会第十七次会议,审议通过《关于调整公司董事会薪酬与考核委员 会委员的议案》,具体情况如下:

为进一步完善公司治理结构,根据国资监管相关规定要求,公司对第六届董 事会薪酬与考核委员会部分委员进行调整,董事曾杰先生不再担任第六届董事会 薪酬与考核委员会委员职务。

为保障薪酬与考核委员会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定,公司董事会选举陈莹先生为薪酬 与考核委员会委员,任期自第六届董事会第十七次会议审议通过之日起至第六届 董事会任期届满之日止。

调整后的董事会薪酬与考核委员会成员为姜海华先生(主任委员、召集人, 独立董事)、余宁梅女士(独立董事)、陈莹先生(董事)。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董事会

2026 年9 月18 日