久其软件：2026年第二次临时股东会决议公告

北京久其软件股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

、本次股东会未出现否决提案的情形；

、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

、现场会议召开时间：

2026年

月

日（星期五）15:30

、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日的9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

月

日的9:15至15:00的任意时间。

、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

、会议召集人：公司董事会。公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

、会议主持人：董事长赵福君

、现场会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路

号公司

层会议室

、会议出席情况：

（

）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共

名，代表具有表决权的股份数229,334,070股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为

26.5985%。本次会议现场无中小股东出席。（

）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计

名，代表具有表决权的股

份数9,223,225股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为1.0697%。其中，中小股东及股东代表628名，代表具有表决权的股份数9,223,225股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为1.0697%。

上述现场与网络出席股东及股东代表共637名，代表具有表决权的股份数238,557,295股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为27.6682%。其中，中小股东及股东代表628名，代表具有表决权的股份数9,223,225股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为1.0697%。

（3）公司董事出席了本次会议，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

本次临时股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码

注：1、总表决情况比例，系指占出席会议有效表决权股份总数的比例；

2、中小股东的表决情况比例，系指占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

本次会议议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和

规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、北京久其软件股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会

2026年9月19日