武汉蓝电：第五届董事会第十次会议决议公告

武汉市蓝电电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月17 日

2.会议召开地点:武汉市蓝电电子股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年9 月6 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长吴伟先生

6.会议列席人员:财务负责人郑玮女士

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法 规的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容:

由于独立董事调整事项,为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会正常

运行,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,根据《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》及公司董事会各专门委员会工作细 则等有关规定,对公司专门委员会委员进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关 于调整第五届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-069)。

2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及相关关联方,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)、《武汉市蓝电电子股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2026 年9 月18 日