地铁设计：关于高级管理人员离任的公告

广州地铁设计研究院股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到 公司总工程师农兴中先生提交的书面辞职报告。农兴中先生因工作调动原因申请 辞去公司总工程师的职务,原任期自第三届董事会第四次会议审议通过之日 (2025 年2 月9 日)起至第三届董事会任期届满之日(2027 年10 月29 日)止, 辞职后将不在公司及其控股子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,农兴中先生辞任上 述职务不会影响公司管理层的正常运行,不会对公司的日常管理、生产经营等产 生重大影响,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

农兴中先生在任职期间认真履职、勤勉尽责。公司董事会对农兴中先生在任 职期间为公司发展所做的卓越贡献表示衷心感谢!

截至本公告日,农兴中先生直接持有本公司股份66,041 股(含第三个解除 限售期尚未解锁的限制性股份),持股比例0.0144%,持有已获授但尚未行权的 本公司股票期权28,304 份。后续农兴中先生将严格按照《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第18 号――股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法 律法规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划》等管理 制度对其所持股份进行管理及处理,农兴中先生不存在应履行而未履行的承诺事 项。农兴中先生已按照公司相关管理规定做好工作交接。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2026 年9 月19 日