两面针：第九届董事会第七次会议决议公告

柳州两面针股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议 于2026年9月18日在柳州市东环大道282号公司五楼会议室召开。本次会议 应到董事九名,实际参与表决董事九名,分别为:农海新先生、刘才富先 生、王承旺先生、蔡鹏先生、林丽丽女士、俞鹃女士、关忠良先生、刘婷 婷女士、杨修先生,其中蔡鹏先生因工作原因无法出席,委托董事林丽丽 女士代为表决。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议 事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举农海新先生为公司董事长,公司董事长同时为公司法定代表 人,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

(二)审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举刘才富先生为公司副董事长,任期自本次董事会审议通过之 日起至第九届董事会任期届满之日止。

(三)审议通过了《关于调整第九届董事会战略委员会委员的议案》

同意补选农海新先生、刘才富先生、林丽丽女士为第九届董事会战略

委员会委员,农海新先生担任主任委员(召集人)。上述委员任期自本次 董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

(四)审议通过了《关于调整第九届董事会提名委员会委员的议案》

同意补选农海新先生为第九届董事会提名委员会委员,任期自本次董 事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

(五)审议通过了《关于调整第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意补选刘才富先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自 本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

以上具体情况详见公司同期披露的《两面针关于选举董事长、副董事 长及调整专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-038)。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2026 年9 月19 日