中化国际：关于发行股份购买资产暨关联交易审核问询函回复修订说明的公告

编号:2026-061

债券代码:241598

债券简称:24中化K1

中化国际(控股)股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易审核问询函回复修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟以 发行股份的方式向中国蓝星(集团)股份有限公司(以下简称“蓝星集团”)购 买其所持有的南通星辰合成材料有限公司(以下简称“南通星辰”、“标的公司”、 “标的资产”)100%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,上市 公司将持有南通星辰100%股权,南通星辰成为上市公司全资子公司。

公司于2026 年6 月29 日收到上海证券交易所出具的《关于受理中化国际(控 股)股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》(上证上审(并购重组)〔2026〕 50 号),并披露了《中化国际(控股)股份有限公司发行股份购买资产暨关联 交易报告书(申报稿)》(以下简称“重组报告书(申报稿)”)等文件。

公司于2026 年7 月8 日收到上海证券交易所出具的《关于中化国际(控股) 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审(并 购重组)〔2026〕57 号)(以下简称“审核问询函”)。公司会同相关中介机 构根据《审核问询函》的要求,对相关问题进行回复,并于2026 年9 月2 日披 露了《关于中化国际(控股)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请的 审核问询函之回复》(以下简称“审核问询函回复”)《中化国际(控股)股份 有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》(以下简称“重组报 告书(修订稿)”)等相关文件。

根据上海证券交易所的进一步审核意见,公司及相关中介机构对审核问询函 回复的相关内容进行了修订、补充和完善,具体内容详见公司同日在上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于中化国际(控股)股份有限公司发行 股份购买资产暨关联交易申请的审核问询函之回复(修订稿)》等相关文件。 特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

董事会

2026 年9 月22 日