华光新材：第五届董事会第三十二次会议决议公告

杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三 十二次会议(以下简称“本次会议”)于2026 年9 月21 日11:00 以现场和视频 相结合方式召开,本次会议由公司董事长金李梅女士召集和主持,会议通知于 2026 年9 月18 日以电子邮件的方式发送至各董事。本次会议应参加董事7 名, 实参加董事7 名,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》等相关 规定,本次会议及其决议合法有效。与会董事通过认真讨论,形成如下决议:

一、审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》

本次公司部分募投项目增加实施地点,是基于推进募投项目建设实际需要的 审慎调整,不影响公司募投项目的正常实施,有利于提升募集资金的使用效率, 不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形,不会对公司 正常生产经营、财务状况产生不利影响,符合《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1 号――规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理和使 用办法》的规定。

具体内容详见公司2026 年9 月22 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《华光新材关于部分募投项目增加实施地点的公告》 (公告编号:2026-054)。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。本议案无需提交股东会审议。

二、审议通过《关于<华光新材2024年员工持股计划>首次受让部分第二个 锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

1 / 2

根据2024 年度公司层面及个人层面的业绩考核情况,公司2024 年员工持股 计划首次受让部分第二个锁定期解锁条件已成就,解锁股票数量为786,600 股, 符合《华光新材2024 年员工持股计划》《华光新材2024 年员工持股计划管理办 法》的相关规定,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 东利益的情形。

具体内容详见公司2026年9月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《华光新材关于2024年员工持股计划首次受让部分第二个锁定期届满暨解 锁条件成就的公告》(公告编号:2026-055)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,董事金李梅、黄魏青、胡岭、王 萍作为公司本员工持股计划的持有人,对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司2024年第二次 临时股东会的授权,本议案无需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于<华光新材2024年员工持股计划>预留份额锁定期届满 暨解锁条件成就的议案》

根据2024 年度公司层面及个人层面的业绩考核情况,公司2024 年员工持股 计划预留份额锁定期解锁条件已成就,解锁股票数量为389,800 股,符合《华光 新材2024 年员工持股计划》《华光新材2024 年员工持股计划管理办法》的相关 规定,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情 形。

具体内容详见公司2026年9月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《华光新材关于2024年员工持股计划预留份额锁定期届满暨解锁条件成就 的公告》(公告编号:2026-056)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,董事金李梅、黄魏青、胡岭、王 萍作为公司本员工持股计划的持有人,对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司2024年第二次 临时股东会的授权,本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2026年9月22日

2 / 2