中富电路：第三届董事会第八次会议决议公告

深圳中富电路股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳中富电路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会 议通知于2026 年9 月18 日以微信、电话等方式通知全体董事,根据《深圳中 富电路股份有限公司董事会议事规则》,全体董事同意豁免本次会议通知时间 要求,并于2026 年9 月21 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董 事6 名,亲自出席董事6 名(其中:于培友先生、王昆先生以通讯表决方式出 席会议)。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持,公司董事会秘书及其他 高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经董事会认真审议,形成如下决议:

案》

(一)审议并通过《关于调整2026 年限制性股票激励计划授予价格的议

鉴于公司2025 年年度权益分派已实施完毕,根据《深圳中富电路股份有限 公司2026 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草 案)》”)的相关规定以及公司2025 年度股东会的授权,公司董事会同意对 2026 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的授予价格(含预 留部分)进行相应的调整,本次激励计划调整后的授予价格为48.24 元/股。

公司关联董事王昌民、王璐、王先锋、蒋卫民回避表决。以上议案已经董 事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司2025 年度股东会的授权,仅因关联董事回避导致出席董事会会议 的非关联董事人数不足三人时,相关授权实施事项不再提交股东会审议。

具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《关于调整2026 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果:同意2 票,反对0 票,弃权0 票,回避4 票。表决结果通过。

(二)审议并通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预 留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳中富电路股份有限公司2026 年 限制性股票激励计划(草案)》,董事会认为规定的限制性股票授予条件已经 成就,根据公司2025 年度股东会的授权,公司董事会确定本次激励计划的预留 授予日为2026 年9 月21 日,以48.24 元/股的授予价格向符合授予条件的5 名 激励对象授予预留限制性股票5.00 万股。

以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。表决结果通过。

(三)审议并通过《关于向境外全资子公司增加投资的议案》

经董事会审议,同意公司使用自有资金或自筹资金向境外全资子公司聚辰 电子(泰国)有限公司(英文名称:WTT Electronics Co.,Ltd)增加投资不超过 人民币5 亿元(或等值外币)。

为确保本次增加投资能够顺利实施,公司董事会授权公司经营管理层及其 合法授权人员全权办理本次增加投资事项,上述授权自公司董事会审议通过之 日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《关于向境外全资子公司增加投资的公告》。

以上议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。表决结果通过。

三、备查文件

(一)第三届董事会第八次会议决议;

(二)第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

(三)第三届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2026 年9 月21 日